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    申請條件

    辦理材料

    1. 公司章程;

    2. 營業執照副本復印件;

    3. 加蓋財務印章的最近1年財務報表;

    4. 最近三年無重大違法行為的承諾書,若受過法律、行政法規處罰,須另附材料說明具體情況;

    5. 最近三年未受過反洗錢重大行政處罰且投資資金來源符合反洗錢法律法規要求的聲明;

    6. 依法設立的驗資機構出具的驗資證明,資本金入賬原始憑證復印件;

    7. 可行性報告,包括市場分析、財務分析、業務發展計劃等;

    8. 內部管理制度包括: (1)組織機構 (2)業務管理制度 (3)財務制度 (4)信息化管理制度 (5)反洗錢內控制度 (6)業務服務標準等

    9. 擬任高級管理人員任職資格的申請材料,工作人員名錄及業務人員的《資格證書》復印件;

    10. 住所證明文件(租賃協議、出租方的產權證明);

    11. 業務、財務等計算機軟硬件配備情況說明等。

    服務流程

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    成功案例

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